Compartir la entrada "Alertan de un intento de fraude en Toledo con varios individuos haciéndose pasar por operarios de Tagus"
El equipo de operarios de Tagus siempre va debidamente identificado. Además, debido a la actual situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, ningún trabajador de Tagus puede acceder a las viviendas.
Compartir la entrada "‘Operación Bolo’: destapan un fraude de 1,42 millones de varios grupos empresariales de Toledo a la Seguridad Social"
Han sido detenidas dos personas y otras tres investigadas no detenidas por su presunta participación. El administrador de una mercantil de Toledo creó nueve empresas desde 1991 para encubrir deudas generadas con la Seguridad Social
Compartir la entrada "Fraude a la Seguridad Social de 3,5 millones cometido por empresas que operaban en prostíbulos"
En esta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotación de un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadas por, al menos, otras dos secundarias. Un total de 86 trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas y la deuda superaba los 1,3 millones de euros
Compartir la entrada "El Ayuntamiento de Quintanar contrató a 27 falsos becarios para ahorrarse salarios el pasado verano"
El Ayuntamiento deberá abonar a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes a la situación real de estas personas, según señala el acto de la Inspección de Trabajo. CCOO anima a a los afectados a reclamar las diferencias salariales dejadas de percibir, que en todos los casos superarán los mil euros
Compartir la entrada "Se destapa en Toledo un fraude a la Seguridad Social de cuatro millones de euros"
La Policía Nacional investiga a una Escuela de Hostelería de Toledo y un grupo empresarial que gestiona geriátricos. La investigación comenzó al recibirse sendas denuncias y ha culminado con la detención de tres personas
Compartir la entrada "Se gastan 550 euros en apuestas online con la tarjeta de crédito de un compañero de trabajo"
Los dos compañeros, detenidos por estos hechos en Toledo, realizaron 13 cargos a una página de apuestas online. Meses atrás, la víctima había realizado apuestas conjuntas con los detenidos, lo que les habría permitido disponer de los datos de su tarjeta
Compartir la entrada "Toledo, entre las provincias implicadas en un fraude de 27,5 millones a la Seguridad Social"
Diversas empresas y testaferros están acusados de fraude de cotizaciones, de prestaciones, falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado
Compartir la entrada "Un fraude de 7 millones de euros de productos chinos que llegó también a Toledo"
La Policía ha practicado hasta el momento 28 detenciones y 30 registros en Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona. por el fraude de un grupo criminal que alcanza los 7 millones de euros en productos electrónicos chinos
Compartir la entrada "Alertan sobre estafas bancarias cometidas a través de Internet"
La Guardia Civil ha tomado declaración como investigados a nueve personas que podrían estar relacionadas con distintos delitos de estafa
