La Policía Nacional ha dado por desarticulada esta organización criminal que operaba en 20 países y llegó a controlar 1.500 cuentas de juego
Registros en Toledo para desmantelar a una red criminal trasnacional que habría defraudado de IVA 17 millones de euros
Se ha detenido a un total de 49 personas relacionadas con este grupo dedicado a la compraventa de vehículos de alta gama evadiendo el pago de impuestos
Alertan de un intento de fraude en Toledo con varios individuos haciéndose pasar por operarios de Tagus
El equipo de operarios de Tagus siempre va debidamente identificado. Además, debido a la actual situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, ningún trabajador de Tagus puede acceder a las viviendas.
'Operación Bolo': destapan un fraude de 1,42 millones de varios grupos empresariales de Toledo a la Seguridad Social
Han sido detenidas dos personas y otras tres investigadas no detenidas por su presunta participación. El administrador de una mercantil de Toledo creó nueve empresas desde 1991 para encubrir deudas generadas con la Seguridad Social
Fraude a la Seguridad Social de 3,5 millones cometido por empresas que operaban en prostíbulos
En esta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotación de un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadas por, al menos, otras dos secundarias. Un total de 86 trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas y la deuda superaba los 1,3 millones de euros
El Ayuntamiento de Quintanar contrató a 27 falsos becarios para ahorrarse salarios el pasado verano
El Ayuntamiento deberá abonar a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes a la situación real de estas personas, según señala el acto de la Inspección de Trabajo. CCOO anima a a los afectados a reclamar las diferencias salariales dejadas de percibir, que en todos los casos superarán los mil euros
Se destapa en Toledo un fraude a la Seguridad Social de cuatro millones de euros
La Policía Nacional investiga a una Escuela de Hostelería de Toledo y un grupo empresarial que gestiona geriátricos. La investigación comenzó al recibirse sendas denuncias y ha culminado con la detención de tres personas
Se gastan 550 euros en apuestas online con la tarjeta de crédito de un compañero de trabajo
Los dos compañeros, detenidos por estos hechos en Toledo, realizaron 13 cargos a una página de apuestas online. Meses atrás, la víctima había realizado apuestas conjuntas con los detenidos, lo que les habría permitido disponer de los datos de su tarjeta
Toledo, entre las provincias implicadas en un fraude de 27,5 millones a la Seguridad Social
Diversas empresas y testaferros están acusados de fraude de cotizaciones, de prestaciones, falsedad documental, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales y grupo organizado
Un fraude de 7 millones de euros de productos chinos que llegó también a Toledo
La Policía ha practicado hasta el momento 28 detenciones y 30 registros en Madrid, Toledo, Pontevedra, Alicante, Valencia y Barcelona. por el fraude de un grupo criminal que alcanza los 7 millones de euros en productos electrónicos chinos
Alertan sobre estafas bancarias cometidas a través de Internet
La Guardia Civil ha tomado declaración como investigados a nueve personas que podrían estar relacionadas con distintos delitos de estafa
