Dos detenidos por estafar, entre otros, a un vecino de Otero al que pedían abonar una supuesta factura impagada

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por tres delitos de estafa consumada y un delito de blanqueo de capitales. Para lograr engañar a las víctimas, se valían de un método conocido como 'vishing', una modalidad del 'phishing' en la que el autor se pone en contacto telefónico con la víctima potencial y, haciéndose pasar por una empresa, solicita algún tipo de información sensible, pago de una factura atrasada, etc.

A principios del verano de este 2022, se interpuso una denuncia en el acuartelamiento de Santa Olalla. Un vecino de la cercana localidad de Otero creía haber sido estafado. La suma del dinero presuntamente sustraído era de más de 2.800 euros, y el método que habían utilizado había sido la solicitud del el importe, vía telefónica, de una supuesta factura impagada, derivada de un fallo informático a causa de la fusión de Liberbank y Unicaja.

Así, los agentes iniciaron una investigación en la que trataron de recopilar hechos semejantes a fin de poder trazar un perfil delictivo. Tras el análisis de la cuenta beneficiaria de la operación, se obtiene que se habían realizado otras dos transferencias semejantes.

Los agentes contactaron con el titular de la cuenta ordenante de la operación, y detalló que había sufrido un hecho semejante pero en su caso, una vez realizada la transferencia, recibió una segunda llamada informándole de que no se había realizado por un fallo en el proceso, y debía repetir los pasos. En esta ocasión, realizaron dos transferencias mediante engaño de más de 1.800 euros.

De los resultados obtenidos, se obtiene la identidad del propietario de la cuenta que recibía las transferencias. Un vecino de la localidad de Parla que usaba su cuenta habitual -en la que recibía su nómina y tenía facturas domiciliadas-.

Blanqueo de dinero en un local de apuestas

La actividad fraudulenta la llevaba a cabo con otro varón que blanqueaba el dinero obtenido de las estafas comprando bonos de juego en un local de apuestas que más tarde vendía para recuperar el dinero. De esta forma, se limpiaron presuntamente 1.800 euros de los más de 6.500 que habían obtenido mediante el modus operandi del 'vishing'.

Finalmente la operación bautizada como 'Sacafi Energy' se salda este mes de octubre con la detención de un varón de 35 años por dos delitos de estafa y otro de 23 por un delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil aconseja ser precavido a la hora de compartir, facilitar o publicar datos sensibles en Internet que puedan ser de utilidad a los delincuentes, sobre todo en redes sociales.