La Guardia Civil investiga a un total de ocho personas, siete en Bizkaia y una en Cantabria, por estafar con anuncios falsos online de entradas de fútbol. La investigación, desarrollada en Bizkaia, ha permitido localizar hasta el momento a 16 perjudicados residentes en diferentes provincias españolas por la supuesta venta de entradas a través de internet que nunca llegaban a recibir.
Según ha informado la Guardia Civil de Bizkaia en un comunicado, de los nueve investigados, siete proceden del territorio vizcaíno. Concretamente, un total de cinco son de Portugalete, uno de Barakaldo y uno de Bilbao. Otro de los presuntos autores proviene de Cantabria y concretamente de la localidad de Castro Urdiales.
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Del total de 16 víctimas localizadas hasta ahora, una procede de la localidad toledana de Cuerva. El resto son residentes en las provincias de Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Almería, Bizkaia y la Comunidad de Madrid.
Los investigados, residentes en las provincias de Bizkaia y Cantabria, utilizaban diferentes números de teléfono y cuentas bancarias para recibir los pagos mediante sistemas de pago inmediato entre particulares y dificultar el seguimiento del dinero obtenido de las estafas, según ha indicado el instituto armado.
La investigación desarrollada por la Guardia Civil de Bizkaia en el marco de la operación Baloni investiga a las personas como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, relacionadas con la publicación de anuncios falsos para la venta de entradas de partidos de futbol a través de Internet.
Denuncia por supuesta estafa
Las actuaciones se iniciaron tras recibirse una denuncia por una supuesta estafa relacionada con la compra de una entrada para un partido que iba a disputar el equipo de fútbol de referencia en Bizkaia en su estadio.
La víctima había contactado con un supuesto vendedor a través de una plataforma de anuncios de compraventa y, después de realizar el pago acordado, nunca llegó a recibir la entrada.
A partir de esta primera denuncia, los guardias civiles iniciaron una investigación para determinar quién se encontraba detrás del anuncio y comprobar si podían existir otros hechos similares.
El procedimiento utilizado consistía en publicar en Internet anuncios ofreciendo entradas para partidos de fútbol. Cuando una persona interesada contactaba con el supuesto vendedor, se acordaba la adquisición de las localidades y se solicitaba el correspondiente pago, principalmente mediante sistemas de pago inmediato entre particulares asociados a números de teléfono.
Una vez enviado el dinero, las entradas no eran entregadas a los compradores y el análisis realizado por los investigadores permitió comprobar que no se trataría de un hecho aislado.
Las pesquisas fueron revelando la existencia de diferentes personas que habrían participado, con distintos grados de implicación, en una estructura destinada tanto a recibir el dinero procedente de las estafas como a dificultar posteriormente su seguimiento.
Para ello, presuntamente, se utilizaban diferentes números de teléfono, identidades y cuentas bancarias. Asimismo, terceras personas habrían facilitado sus datos o medios de pago a cambio de determinadas contraprestaciones económicas.
Análisis de movimientos bancarios
Este procedimiento obligó a los agentes a realizar durante varios meses un "exhaustivo" análisis de movimientos bancarios, comunicaciones telefónicas y demás información obtenida durante la investigación, con el objetivo de reconstruir el recorrido el dinero e identificar a las personas que pudieran encontrarse detrás de las estafas.
A medida que avanzaban las pesquisas, los guardias civiles comprobaron la existencia de más personas que podrían haber sido víctimas de hechos similares.
La actividad investigada había alcanzado a compradores de diferentes puntos del territorio nacional. Todas las víctimas habrían realizado distintos pagos creyendo que estaban adquiriendo entradas legitimas para encuentros de fútbol que posteriormente no recibieron.
La cantidad contabilizada con las estafas investigadas asciende a 8.200 euros. Como resultado de la operación, ocho personas residentes en Bizkaia y Cantabria han sido investigadas por su presunta participación, en diferente grado, en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo, según ha indicado la Guardia Civil.
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