ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “GRUPO JUVENIL OCHO, S.A.L.”
Por acuerdo del Consejo de Administración, conforme al artículo 18 de los Estatutos sociales y 286, y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Julián Párraga nº 24, P.I. “La Sendilla” de Santa Cruz de la Zarza, el próximo día 2 de abril de 2020, a las 18:30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para someter a deliberación y aprobación, el siguiente Orden del Día:
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de los Ejercicios 2017 y 2018.
Tercero.- Subsanación del acuerdo de ampliación de capital del 17 de Septiembre de 2013, elevado a público en Tarancón, ante la notario Doña Alicia Velarde Valiente, el 17 de Septiembre de 2013, con el número 919 de protocolo, adecuando la redacción del artículo del capital social a las prescripciones legales.
Cuarto.- Renuncia a la calificación de Laboral.
Quinto.- Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Sexto.- Aprobación del balance de la sociedad, presentado para su transformación.
Séptimo.- Aprobación de los nuevos Estatutos sociales.
Octavo.- Canje de las acciones nominativas, asignando a cada socio tantas participaciones sociales como acciones posea y renumeración.
Noveno.- Cese del consejo de administración.
Décimo.- Determinación del órgano de administración, conforme a los nuevos estatutos.
Décimo primero.- Nombramiento del órgano de administración.
Décimo segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
Décimo tercero.- Ruegos y preguntas.
Décimo cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Se reconoce a los accionistas el derecho de separación en los términos establecidos en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles; y de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas en relación a la transformación de la sociedad, el informe del administrador y los demás documentos a los que hace referencia el artículo 9 dicha norma, y solicitar por escrito la entrega o envío gratuito de dichos documentos; o, verbalmente, durante la Junta General, la información e informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
En Santa Cruz de la Zarza, a 18 de Febrero de 2020
Julián Sánchez Arquero
Secretario del Consejo de Administración
